支付机构年内再领大额罚单！汇卡商务被没收违法所得300余万元，罚款635万元

yangyaping 艺术 2025-04-25 3 0

　　4月25日金融一线消息，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定，违反机构管理规定，未按规定保存客户身份资料和交易记录，被给予警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元。

　　杨（时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理）对公司未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款5万元。

行政处罚决定信息公示表
序号	当事人名称（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	广东汇卡商务服务有限公司	广东银罚决字〔2025〕4号	1．违反商户管理规定；2．违反机构管理规定；3．未按规定保存客户身份资料和交易记录。	警告，没收违法所得3128168.18元，并处罚款635万元	中国人民银行广东省分行	2025年4月16日	5年	2030年4月25日公示期届满
2	杨*，时任广东汇卡商务服务有限公司法定代表人、董事长兼经理	广东银罚决字〔2025〕5号	对广东汇卡商务服务有限公司以下违法行为负有责任：未按规定保存客户身份资料和交易记录。	罚款5万元	中国人民银行广东省分行	2025年4月16日	5年	“双罚”案件按较长期限公示，2030年4月25日公示期届满